香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 盈彩开户海关总署：防止柬埔寨非洲猪瘟传入我国 2024-09-13 盈彩下载外媒：印度尼西亚总统佐科已决定迁都 搬离爪哇岛 2024-07-14 盈彩论坛 看到嫩版吴彦祖,和萌版范丞丞不心动算我输!这些校草我锁了 2024-05-13 盈彩软件 这就是你购买指南者的理由！新增2.0L自吸车型售18.58万 2024-06-16 盈彩注册网 8部春节档电影被盗版案告破 抓获犯罪嫌疑人251人 2024-01-30 盈彩技巧 古代女性为了追时尚蛮拼的 2024-05-03 盈彩交流群央行：新版征信报告对个人影响变化不大 2024-09-28 盈彩规则 博尔顿回应朝鲜开200万美元账单：美国承诺了，但没付一分钱 2024-06-25 盈彩官网平台美国大师赛连特朗普也关注！盛赞伍兹打得太好了 2024-04-06 盈彩登录 从《用心棒》到《荒野大镖客》 2024-07-24 盈彩计划 董其昌 何以影响三百年的中国书画史？ 2024-04-02 盈彩手机版APP32岁剩女被22岁小鲜肉表白，怎么办啊？ 2024-09-24 盈彩平台小两口，大路不走走小路，结果迷路了 2024-09-05 盈彩登录特朗普打了这个电话后 国际油价“闪崩” 2024-07-11 盈彩官方网站世乒赛-马龙男单三连冠比肩庄则栋 2024-01-15 盈彩充值库里1V1抖肩三分杀死比赛 2024-07-16 盈彩下载app “吴谢宇弑母案”的反思：德育、心理健康教育迫在眉睫 2023-12-08 盈彩走势图MLB30日9点45直播道奇vs巨人 宿敌之战究竟鹿死谁手 2024-07-17 盈彩app下载现实版逆袭：废柴青年变身救人英雄 2024-01-04 盈彩玩法剧情反转？关于下架第三方竞品App苹果如是说 2024-10-09 盈彩漏洞2.0T带四驱，这奥迪又降2万，人称平价小A7，终于火了！ 2024-07-07 盈彩娱乐 日本“十连休”，有人欢喜有人忧 2023-12-03 盈彩投注离婚后给老公留下1080亿美金 2024-06-19  ) 盈彩地图 |
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