香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 盈彩娱乐辽宁今日新增10例本土新冠肺炎确诊病例 为葫芦岛市报告 2024-05-03 盈彩登录微软第三季度游戏业务增长5% 2024-05-18 盈彩代理CBA第23周大事件：周琦去哪儿尘埃落定 巩晓彬重返山东 2025-01-01 盈彩开户 郭晶晶霍启刚带儿子插秧：这才是真正的豪门！ 2024-05-18 盈彩玩法异性之间，这些增进感情的小技巧，往往对男人很受用，不妨试试看 2024-06-17 盈彩登录“这么玩PPT，我的外快赚得比工资多” 2025-01-23 盈彩漏洞伊朗外长：伊朗考虑退出《不扩散核武器条约》 2024-11-20 盈彩官网网址历史上三个走狗屎运的人 2024-12-22 盈彩官网平台新增3所中外合作办学机构 2024-07-22 盈彩app下载汤普森：身体是革命本钱 裁判和球员都会有糟糕表现 2024-08-03 盈彩官方网站中俄海上军演这型舰艇参演引关注 2024-08-08 盈彩攻略泰禾第四次向世茂出售项目 累计回笼资金约37亿 2024-10-28 盈彩网投 花费1000元买一把键盘是什么心理？ 2024-12-07 盈彩客户端留法博士任上被查 曾掌舵中国唯一的科技城 2024-05-08 盈彩邀请码超过旧金山 纽约成为世界最好科技城市 2024-09-24 盈彩赔率中国首个“00后”围棋世界冠军横空出世 他的故事 2025-01-06 盈彩下载乔布斯演讲为何很优秀？ 2024-09-12 盈彩官网 连媒：一方中场差国安一个档次 U23条款是一方硬伤 2024-11-22 盈彩计划习近平出席第二届“一带一路”高峰论坛纪实 2024-05-27 盈彩计划群《妻子2》包文婧因为一件衣服，整季节目树立的口碑全毁了 2024-03-17 盈彩手机版APP 投拉卡拉获50倍回报，雷军再次送出1000g金砖 2025-01-08 盈彩app科创板基金最全投资指南 2024-06-16  ) 盈彩地图 |
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